Compliance Officer
Island Finance · San Juan
Descripcion del puesto
Acerca del puesto
Se busca un Compliance Officer para proteger los activos de la empresa y asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones en todas las fases operacionales del negocio.
Responsabilidades principales
- Realizar revisiones regulatorias a sucursales y departamentos (Regulaciones Federales, Locales, BSA/OFAC, etc.).
- Monitorear BSA/AML/OFAC y someter informes regulatorios (SAR, CTR, OFAC).
- Analizar la adecuación de controles internos y proponer medidas correctivas o preventivas.
- Asistir a la alta gerencia y auditores externos durante auditorías operacionales.
- Desarrollar material de capacitación y ejecutar sesiones de formación del personal.
Perfil requerido
- Bachillerato en Administración de Empresas o Gerencia.
- Al menos tres años de experiencia en cumplimiento, operativa bancaria o instituciones financieras.
- Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales e internacionales.
- Capacidad para manejar alto volumen de trabajo y trabajar bajo presión.
Habilidades requeridas
- MS Office (Outlook, PowerPoint, Excel).
- Conocimiento de regulaciones financieras federales y locales (BSA, FACRA, ECOA, TILA).
- Experiencia en análisis de riesgos y gestión de cumplimiento.
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