Compliance Officer

Acerca del puesto

Se busca un Compliance Officer para proteger los activos de la empresa y asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones en todas las fases operacionales del negocio.

Responsabilidades principales

• Realizar revisiones regulatorias a sucursales y departamentos (Regulaciones Federales, Locales, BSA/OFAC, etc.).
• Monitorear BSA/AML/OFAC y someter informes regulatorios (SAR, CTR, OFAC).
• Analizar la adecuación de controles internos y proponer medidas correctivas o preventivas.
• Asistir a la alta gerencia y auditores externos durante auditorías operacionales.
• Desarrollar material de capacitación y ejecutar sesiones de formación del personal.

Perfil requerido

• Bachillerato en Administración de Empresas o Gerencia.
• Al menos tres años de experiencia en cumplimiento, operativa bancaria o instituciones financieras.
• Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales e internacionales.
• Capacidad para manejar alto volumen de trabajo y trabajar bajo presión.

Habilidades requeridas

• MS Office (Outlook, PowerPoint, Excel).
• Conocimiento de regulaciones financieras federales y locales (BSA, FACRA, ECOA, TILA).
• Experiencia en análisis de riesgos y gestión de cumplimiento.